Verifică-ţi contul (noţiuni de bază despre KYC)

Ce este verificarea KYC?

KYC (Know Your Customer - Cunoaşte-ţi clientul) este procesul utilizat pentru verificarea vârstei, identităţii şi adresei tale.

Acest proces îţi poate solicita să trimiţi documente şi poate avea loc în orice moment.

De ce trebuie să-mi verific contul?

Verificarea KYC este necesară pentru a îndeplini obligaţiile legale şi de licenţiere.

De asemenea, ajută la:

• Prevenirea accesului minorilor şi jucătorilor vulnerabili la servicii
• Asigurarea faptului că fiecare jucător are un singur cont
• Reducerera fraudei şi conturilor duplicat
• Confirmarea proprietăţii contului
• Faptul că ni se permite să contactăm jucătorii atunci când este necesar
  
  

Cum funcţionează procesul de verificare?

Verificarea poate include:

• Verificări electronice pentru a confirma identitatea şi vârsta
• Solicitări de documente dacă este necesară o verificare suplimentară

Nu toţi jucătorii sunt verificaţi doar prin verificări electronice.

Documente pentru verificare

Ce documente sunt acceptate ca dovadă a identităţii?

Poţi trimite unul dintre următoarele:

• Paşaport
• Permis de conducere
• Carte de identitate emisă de ţara ta de cetăţenie
• Livret militar

Documentele acceptate pot varia în funcţie de ţara ta sau licenţă.

Ce documente sunt acceptate ca dovadă a adresei?

Trebuie să trimiţi un document valid, cum ar fi:

• Factură de utilităţi (emisă în urmă cu maximum 6 luni)
• Extras de cont bancar sau de card de credit (nu mai vechi de 3 luni)
• Contract de închiriere
• Scrisoare de la angajator sau de la o instituţie guvernamentală
• Certificat de asigurare
  
  

Există reguli specifice fiecărei ţări cu privire la documente?

Da. Unele documente sunt acceptate sau refuzate în funcţie de ţara sau licenţa ta.

Consultă secţiunea relevantă a ţării pentru detalii complete.

Documente necesare

Ce calitate a imaginii este necesară?

Documentele trebuie să fie:

• Cu rezoluţie clară şi înaltă
• Complet vizibile (toate cele patru colţuri)
• Needitate şi nedecupate

Nu trimite:

• Imagini neclare
• Fotocopii
• Imagini cu detalii ascunse sau neclare
  
  

Ce informaţii trebuie să fie vizibile?

Pentru document de identitate:

• Nume complet
• Data naşterii
• Data emiterii sau data expirării
• Document complet
• Semnătura

Pentru dovada adresei:

• Nume complet
• Adresa curentă
• Data emiterii
  
  

Ce formate de fişiere pot utiliza?

Formatele suportate includ:

• .pdf, .doc
• .jpg, .png, .bmp
• Scanări, fotografii şi capturi de ecran
  
  

Plată şi verificare financiară

Care sunt cerinţele pentru documentele referitoare la card sau pentru documentele bancare?

• Permite afişarea doar a primelor 6 şi ultimele 4 cifre ale cardului
• Nu trimite spatele cardului
• Include numele complet, data emiterii şi detaliile contului
• Permite afişarea ecranului complet şi URL-ului pentru extrase de cont online
  
  

Ce se întâmplă dacă numărul cardului meu nu este afişat?

Trimite un document care să indice tranzacţii recente asociate contului tău.

Verificări suplimentare

Ce este sursa veniturilor (SOW)?

Sursa veniturilor descrie cum a fost acumulat totalul veniturilor tale.

Exemplele includ:

• Angajare
• Investiţii
• Deţinerea de afaceri
• Moştenire

Ce este sursa fondurilor (SOF)?

Sursa fondurilor descrie de unde provin banii depuşi.

De ce sunt necesare verificări SOW şi SOF?

Aceste verificări ajută la:

• Prevenirea spălării banilor
• Confirmarea proprietăţii contului
• Asigurarea respectării reglementărilor
  
  

Restricţii şi securitate cont

Ce se întâmplă dacă nu trimit documente?

Contul tău poate fi restricţionat dacă nu sunt furnizate documente.

De ce mi se pot cere mai multe documente?

Documente suplimentare pot fi solicitate în baza:

• Activităţii contului
• Verificărilor de securitate
• Cerinţelor de reglementare
  
  

Documentele mele sunt stocate în siguranţă?

Da. Documentele sunt stocate în siguranţă şi accesate numai de către personalul autorizat.